上海警方搗毀特大"地下錢莊" 涉案超百億
來源：人民網 ?時間：2016-07-20 08:47:37 ?人民網上海7月19日電 （吳心遠）記者從公安機關獲悉，上海市公安局近期在工作中發現一長期盤踞上海、浙江、四川等地的特大地下錢莊。經綜合運用各種偵查手段，警方摸清了該犯罪團伙的組織架構、經營場所、人員活動及犯罪手法。
7月10日、11日，在公安部經偵局的統一部署指揮下，市公安局經偵總隊會同靜安、嘉定分局，在浦東、黃浦、徐匯、靜安等區開展集中收網行動，成功搗毀該特大地下錢莊犯罪團伙，抓獲以孫某某為首的犯罪嫌疑人30余名，涉案總金額逾百億元。
經查，該犯罪團伙組織分工明確，作案手法隱蔽。為謀取非法利潤，點對點招攬并從中篩選所謂“安全客戶”，由孫某某聯系浙江、四川等地犯罪嫌疑人，利用境內外“兩地平衡”的方式，為他人非法兌換外匯逾百億元。目前，該案件正在進一步偵查中。
記者了解到，地下錢莊系各類違法犯罪活動轉移贓款的通道，常常伴生各類經濟犯罪，地下錢莊也往往被貪污腐敗分子及暴力恐怖組織所利用，嚴重擾亂國家金融管理秩序，危及國家安全。
警方表示，通過地下錢莊兌換外匯的行為本身就違反了我國的外匯管理條例，且換到假幣的案例也屢見不鮮，警方提醒廣大市民，為保護自身合法利益，請到國家指定的場所兌換外匯，謹防上當受騙。
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