原標題：錢寶系實際控制人張小雷情婦黃某某被批捕，“分手費”拿了4000多萬元

現代快報記者從南京警方獲悉，2018年8月10日，“錢寶系”企業實際控制人張小雷的情婦黃某某因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪被南京市浦口區人民檢察院批準逮捕。而在7月27日，張小雷已因涉嫌集資詐騙罪，移送檢察機關起訴。據警方查證的事實顯示，多年來張小雷用大量非法集資款包養多名情婦。其中僅黃某某1人，張小雷就累計送給她4000多萬元。

△張小雷在接受警方審訊。圖片來源：新華視點

一次飯局成張小雷情人

如果多年前，黃某某不認識張小雷，她可能現在是一名音樂教師，過著普通人的幸福生活。但她的人生，就因一場飯局改變。

現代快報了解到，黃某某畢業于沈陽某高校音樂教育專業。早在上大學的時候，黃某某在一次跟朋友吃飯時認識了張小雷，不久兩人確立了“男女朋友”關系。而當時，張小雷已經結婚還有孩子，但他對黃某某隱瞞了這一事實。

黃某某畢業后，在鞍山一所中學當了一名音樂教師，因經常不上班，工作一年后就“停薪留職”，跟隨張小雷。

每天送2萬元僅匯款就高達3600多萬元

黃某某與張小雷同居后，發現張小雷還有其他情婦，雙方為此經常發生爭吵，后兩人分手。

據公安機關查證，自2012年至案發，張小雷指使公司財務人員用非法集資款每天匯給黃某某2萬元，累計向黃某某個人銀行卡匯款共3600余萬元。據黃某某供稱，上述款項是張小雷送給她的“分手費”。

張小雷在跟黃某某分手之后，除了送錢，還用非法集資款為她買房買車。據公安機關調查，2014年5月，張小雷為她買了一輛奔馳汽車，時價50多萬元；2015年，張小雷在南京一個高檔小區，為黃某某購買了一套面積為121平方米的房子，時價400多萬元。

現代快報記者獲悉，黃某某向警方供述，拿到張小雷送給的巨款后，除了個人揮霍外，將其中絕大部分轉移到美國。她通過多個賬戶將人民幣兌換成美元，每次轉款5萬美元，匯到她本人及其妹妹在美國的銀行賬戶里。警方調查發現，黃某某用來匯款的賬戶有50多個。另據黃某某供稱，她匯往美國的巨款，都被她在拉斯維加斯賭場賭博輸光。

涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪被批準逮捕

連續多年，每天送2萬元給黃某某，真的僅僅是“分手費”嗎？難道黃某某不知道張小雷的錢是怎么來的？

據公安機關偵查，事情并不這么簡單。辦案民警告訴現代快報記者，黃某某曾擔任“錢寶系”企業江蘇錢旺網絡科技有限公司的法人。2016年，江蘇錢旺網絡科技有限公司遷到成都，改名為成都錢坤智能系統有限公司，盡管黃某某沒有參加該公司經營，但黃某某依然是該公司的股東。

我國《刑法》第312條規定，明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

8月10日，黃某某因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪被檢察機關批準逮捕。

黃某某只是張小雷多名情婦中的一人

據警方調查，張小雷將巨額非法集資款贈送給多名情婦。多年來，除黃某某外，張小雷還指使公司財務人員用非法集資款為其另一名情婦湯某每日匯款1萬元，截止案發累計送錢2000余萬元。此外，張小雷還將大量非法集資款送給情婦邢某，據邢某交代，她用張小雷給予的巨款主要用于購買南京房產2處、連云港房產1處，投資石家莊房產4處以及個人做生意。

辦案民警告訴現代快報記者，據公安機關查證，2017年初，張小雷用2000余萬元非法集資款，為其另一名情婦李某某在上海購置房產1處、在大連購置房產10處。此外，張小雷還用非法集資款為其女秘書穆某某購置大連房產6處。

2018年7月27日，涉嫌集資詐騙罪的張小雷被移送起訴，錢寶網非法集資總額超過千億元，未兌付的本金就高達300多億元。

南京市公安局相關負責人向現代快報記者介紹，為最大限度追贓減損，他們組織辦案民警先后輾轉上海、吉林、四川等15個省區市，對涉案資產實行“兜底翻”，同時對張小雷將非法集資款用于個人揮霍的財物進行追繳，依法查封和凍結了一批涉案資產。（現代快報記者朱俊駿顧元森）

來源：現代快報網

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