“只需繳納16元錢，即可加入‘為人民服務(wù)精準(zhǔn)扶貧基金會’，年底每人可發(fā)放8萬至80萬元的扶貧資金”。
在陜西隴縣破獲的這起借“精準(zhǔn)扶貧”旗號實施詐騙的案件中，詐騙與傳銷拉人頭的手段結(jié)合，借助微信等社交工具，三個月時間，14個省份38萬余人受騙。
詐騙團(tuán)伙內(nèi)部，把這叫做“割豬”。
隴縣公安局副局長朱思賢近日接受澎湃新聞（www.thepapr.cn）采訪時介紹，目前該案犯罪嫌疑人已被檢察機(jī)關(guān)提起公訴。
假借國家名義慈善扶貧，微信發(fā)展下線，目前在全國層面此類詐騙活動已成反彈上升趨勢，公安部已經(jīng)部署于1月18日起開展為期半年的打擊整治專項行動。
以“精準(zhǔn)扶貧”為名
隴縣公安局刑警大隊副大隊長王冬告訴澎湃新聞，2017年11月，隴縣公安局社區(qū)民警在走訪中發(fā)現(xiàn)，部分群眾正在參與所謂的“16元扶貧項目”，有群眾詢問為什么辦的扶貧卡還沒有下來。
民警意識到這可能是一起詐騙，隨即上報。警方經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，2017年9月廣西百色凌源縣籍嫌疑人萬崇莊、萬崇槐等人，偽造“中華人民共和國工作證”和中華人民共和國國務(wù)院扶貧基金會的人事任命書等證件和文件，冒充中華人民共和國扶貧基金會領(lǐng)導(dǎo)人身份，并以中國扶貧基金會領(lǐng)導(dǎo)的名義將這些虛假證件、文件通過微信發(fā)送給在微信朋友圈認(rèn)識的犯罪嫌疑人谷少琴，任命谷少琴為扶貧基金會江蘇分會會長，授意谷少琴組織團(tuán)隊，實施詐騙。
詐騙團(tuán)伙制作的任命書。本為圖片均警方供圖
在偽造的以“國務(wù)院扶貧基金會”名義下發(fā)的文件中如此描述這個項目：對于符合條件的貧困對象，在幫扶脫貧期間，實施以下扶貧項目，資金扶貧、產(chǎn)業(yè)扶貧、教育扶貧。首先需要對申報對象采集信息并建檔立卡、數(shù)據(jù)錄入、完善系統(tǒng)信息，經(jīng)上級部門審核無誤之后，扶貧對象須繳納辦理建檔立卡所產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用，金額為16元，由谷少琴代收上繳。國務(wù)院扶貧基金會統(tǒng)一辦理資金扶貧卡，定于2017年11月8日之前上繳完畢之后即可下發(fā)扶貧款項，對每個申報人員給予下發(fā)8萬至80萬元不等的扶貧資金。
“犯罪分子何以在短時間內(nèi)騙取這么多群眾，很重要的一點(diǎn)就是偽造了國家公文證件”，王冬說。據(jù)萬崇莊供述，這些文件、公章一般都是用word、美圖秀秀、Photoshop這些軟件制作的。
而在詐騙團(tuán)伙上層看來，谷少琴其實也只是一名“豬頭”。
借傳銷手段裂變式發(fā)展
王冬介紹說，“豬頭，就是容易受騙，又有一定的圈子，能組織團(tuán)隊的人”，谷少琴早些時間有參與非法集資和傳銷的經(jīng)歷，而在詐騙團(tuán)伙中間，“豬頭”的信息是相互買賣的，“當(dāng)一伙人“割豬”之后，就會把信息賣給另一個團(tuán)伙，讓別人繼續(xù)割”。
被任命為江蘇分會會長后，谷少琴在微信朋友圈內(nèi)成立“精準(zhǔn)扶貧為人民服務(wù)”平臺，自任全國總指揮，成立財務(wù)部、政宣部、督察部等機(jī)構(gòu)，并在團(tuán)伙骨干成員中任命13名常委，由常委各自組織團(tuán)隊，在全國范圍內(nèi)發(fā)展會員，并許諾發(fā)展的會員人數(shù)越多，得到的額外獎勵就越多，這其實就是傳銷中的“拉人頭”手段，而許諾的獎勵在這個案件中也只是“空頭支票”。
常委的任命就是谷少琴在微信群里口頭任命的，全國各省、市負(fù)責(zé)人也按照上述同樣的架構(gòu)由上至下成立相應(yīng)組織機(jī)構(gòu)。事實上所謂的“精準(zhǔn)扶貧為人民服務(wù)”平臺就只有微信群。
“這類犯罪既有類似傳銷發(fā)展下線的特點(diǎn)，也有傳統(tǒng)詐騙犯罪的方式，同時又有電信詐騙的方法，可以稱之為復(fù)合型犯罪。”隴縣公安局刑偵大隊大隊長張建輝說。
根據(jù)警方的調(diào)查，不少人拉著自己的家人、親戚、朋友加入，一方面是想拿到最后所謂高額回報，也有人想著多發(fā)展會員能得到額外的獎勵，也有人認(rèn)為16塊錢不多，可以嘗試一下。
王冬介紹，每一層級收的錢通過微信轉(zhuǎn)賬、紅包等形式層層匯總至“全國財務(wù)部長”陳景明處，再由陳景明將贓款轉(zhuǎn)至萬崇莊指定的賬戶內(nèi)，萬崇莊則通過洗錢公司將贓款取出。
據(jù)警方介紹，在被警方打掉前的短短三個月時間內(nèi)，萬崇莊等人團(tuán)伙發(fā)展會員達(dá)38萬人，騙取資金高達(dá)600余萬元。
騙局蔓延迅速，以至于2017年11月23日，國務(wù)院扶貧辦發(fā)布公告稱，近期，有多起群眾來信來訪，詢問扶貧項目審核（資格）費(fèi)和扶貧組織機(jī)構(gòu)真?zhèn)蔚仁乱恕９娣Q，國家層面沒有“中央精準(zhǔn)扶貧辦公室”或“國務(wù)院精準(zhǔn)扶貧基金會”等類似組織機(jī)構(gòu)。扶貧工作實行中央統(tǒng)籌省負(fù)總責(zé)市縣抓落實的工作機(jī)制。目前扶貧資金項目管理權(quán)限原則上下放到縣，由貧困縣根據(jù)縣級脫貧攻堅規(guī)劃，圍繞突出貧困問題，因地制宜安排使用資金，并實行公告公示制度，不存在要求貧困戶繳納項目審核或資格認(rèn)定費(fèi)用等情況。
國務(wù)院扶貧辦提醒廣大群眾遇到類似情況，要提高警惕，認(rèn)真核實，及時向當(dāng)?shù)毓病⒎鲐毜扔嘘P(guān)部門反映，防止上當(dāng)受騙。
詐騙團(tuán)伙偽造的“精準(zhǔn)扶貧”文件。
半年專項打擊整治
在公安部層面把此類詐騙稱為“民族資產(chǎn)解凍類詐騙”。公安部2019年1月18日召開的電視電話會議上，公安部副部長杜航偉說，上世紀(jì)80年代初，一批不法分子打著國家、民族旗號，偽造公文、證件、印章，以所謂的“民族資產(chǎn)”需要解凍，交納一定啟動費(fèi)用便可獲得巨額報酬為名，實施各類民族資產(chǎn)解凍類詐騙活動。經(jīng)公安機(jī)關(guān)嚴(yán)厲打擊，此類犯罪活動得到有效遏制。但近年來，隨著互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)的飛速發(fā)展，犯罪分子借助便捷高效的現(xiàn)代通信、金融工具，利用群眾對黨和政府的信任，假冒國家領(lǐng)導(dǎo)人名義，偽造國家機(jī)關(guān)公文，制作虛假證件，繼續(xù)實施民族資產(chǎn)解凍類詐騙。犯罪花樣不斷翻新、手段升級，以“精準(zhǔn)扶貧”“慈善幫扶”“軍民融合”等名義，借助微信群發(fā)展下線，引誘大量不明真相的群眾加入各類所謂慈善、扶貧、投資、養(yǎng)老等“基金會”和“項目”，誘惑能力強(qiáng)、蔓延速度快，嚴(yán)重侵害群眾財產(chǎn)權(quán)益，嚴(yán)重?fù)p害黨和政府形象，嚴(yán)重危害社會穩(wěn)定。
會議部署全國公安機(jī)關(guān)從1月18日起開展為期半年的打擊整治專項行動。
早前1月15日公安部舉行新聞發(fā)布介紹民族資產(chǎn)解凍類詐騙相關(guān)情況稱，近期此類詐騙活動有反彈趨勢。公安部刑偵局副局長陳士渠總結(jié)了此類詐騙的五個特點(diǎn)：假冒黨中央、國務(wù)院和各部委領(lǐng)導(dǎo)，偽造各類圖片，甚至偽造公文證件印章，嚴(yán)重?fù)p害黨委政府形象；詐騙手法多，參與門檻低，所謂的預(yù)期收益巨大，極具誘惑性。交幾元、幾十元、幾百元，最多可能交一二千元，就能獲得數(shù)萬元、數(shù)十萬甚至數(shù)百萬元的回報，以此吸引受害人參與；通過建立微信群的形式發(fā)布消息、吸收人員，裂變式發(fā)展下線，參與人員多，蔓延速度快；詐騙的對象比較特定，以中老年群體為主，這些群體平時上網(wǎng)少，受害人容易被犯罪分子“洗腦”，還到處拉別人加入騙局；雖然騙每一個人的錢數(shù)不多，但是騙的人多，動輒幾萬幾十萬，騙的贓款總量就很多，對社會治安穩(wěn)定是一個嚴(yán)重的威脅。

陳士渠提醒廣大群眾謹(jǐn)記“三個凡是”：當(dāng)前我國沒有任何民族資產(chǎn)解凍類的項目，凡是打著類似民族資產(chǎn)解凍旗號進(jìn)行斂財?shù)模尳诲X的，都是詐騙：凡是自稱黨中央、國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)干部，通過電話、微信、電子郵件、QQ等方式進(jìn)行所謂的“委托”“授權(quán)”“任命”的，均是詐騙；國家不會通過網(wǎng)絡(luò)等非正式方式發(fā)放扶貧款、救濟(jì)款，凡是聲稱繳納數(shù)十元、上百元會費(fèi)就能獲利數(shù)萬元、數(shù)十萬元甚至數(shù)百萬元的各類APP、項目，均是詐騙。

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